Как открыть счет в забугорном банке гражданину Украины?

12-16-2020


Конфигурации в денежном законодательстве, дали зеленоватый свет украинцам для воплощения интернациональных транзакций. Так, согласно ЗУ “О валюте и денежных операциях” граждане Украины смогли начать делать денежные переводы без каких-то разрешений. В этой статье мы поведаем, как открыть забугорный банковский счет не выезжая из Украины. Если вы хотите сделать все правильно при открытие счета в иностранном банке, то рекомендую почитать эту статью https://www.mamytova.ch/kak-otkryt-schet-shvejtsarskom-banke/, тут описаны действенные способы.

Зарубежный счет для гражданина Украины
Открытие забугорного банковского счета: перечень документов
Пакет документов впрямую находится в зависимости от 2-ух причин:

кто открывает забугорный банковский счет — физическое / юридическое лицо
избранного банка, юрисдикции
Чтоб открыть счет в забугорном банке на физическое лицо гражданина Украины будет нужно предоставить:

копию украинского паспорта
копию зарубежного паспорта
копию номера налогоплательщика
Учитывайте то, что в момент проведения проверки на благонадежность, комплаенс-офицер забугорного банка, кропотливо изучит документы, включая — орган, выдавший ИНН, дату выдачи, штамп учреждения.

Не стоит предоставлять копию странички из паспорта, где проставлен штамп с номером ИНН. Этого будет недостаточно. Штамп — номер ИНН, позволяет украинцу проводить денежные операции только на местности родной страны.

Чтоб открыть корпоративный банковский счет за границей, компании будет нужно предоставить:

копии паспорта бенефициаров, директора, уполномоченных лиц компании
развернутое резюме директора, бенефициаров, с указанием инфы источника происхождения средств, образования, деятельности компании, занимаемые должности
учредительные документы
свидетельство о регистрации
утомившись, меморандум
квитанции об уплате коммунальных платежей (помогает установить резидентный статус, платежеспособность)
рекомендательное письмо от банка (по запросу)
Все документы, на момент подачи должны быть переведены на британский язык, нотариально заверены, апостилированы.

Избрать зарубежный счет с специалистом

Открытие забугорного банковского счета: определяем четкую цель
Желание открыть счет за границей, должно быть вызвано определенной целью. К примеру, прием денежных платежей, понижение комиссионных расходов, выход на европейский рынок. Потому в процессе прохождения собеседования с менеджером банка могут поинтересоваться:

целью открытия забугорного банковского счета
юрисдикциями, от которых ожидаются пополнения
наличие контактов, партнеров с юрисдикцией, где планируется открытие банковского счета
размер будущих оборотов
цели использования денег по иностранному счету
кто будет управлять банковским забугорным счетом
Если украинец работает на местности юрисдикции, где планирует открыть счет, получает легитимный доход, финансовое учреждение не станет добиваться дополнительных документов. Но, в других ситуациях забугорный банк попросит предоставить документы подтверждающие законность происхождения денег.

Процесс сотрудничества с финансовыми организациями закончил носить формальный нрав. Он стал строже. Времена, когда клиенты выбирали банк, издавна прошли. Сейчас ситуация кардинально поменялась.

Каждый забугорный банк вожделеет осознавать цели клиента, бизнес-деятельность, обороты, нрав будущих транзакций, партнерские дела.

Эти аспекты помогают банку найти серьезность клиента и его настрой на долгие дела. К тому же, таковой детализированный анализ, исключает непонятное сотрудничество с компаниями однодневками.